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                          請注意!離岸賬戶關停潮再襲!香港恒生銀行12月底將關閉一大批賬戶!

                          瀏覽次數:48 次  發布時間:2018-12-05  
                          近年來,隨著國家反洗錢、CRS申報日趨嚴格,眾多離岸賬戶被停、被關,很多外貿人的離岸賬戶也受到影響,真可謂躺著也中槍!


                          近日,就有消息表示,由于有大量恒生銀行賬戶被查出存在非法操作,目前香港高級警司已經介入調查,全面清查不合規賬戶以及資料。


                          因此,將會有大量恒生銀行賬戶持有者收到恒生銀行的調查表或者是檢查信,也有可能是要求公司更換年審信息的請求,通知形式為郵件而非電話。


                          在此情況下,企業需要做到定期查看郵箱,一旦收到此類郵件,提前準備好資料,并積極配合銀行的嚴格審查,避免銀行賬戶被封


                          銀行方面已透露信息,在今年12月底,預計將有10000多個賬戶被封。由于誰也無法預估“封號”最終會落到誰的頭上,溫馨提醒各位船東或有關外貿人:認真維護銀行賬戶,提前準備應急方案,維護自己的離岸賬戶。


                          維護賬戶六步曲

                          1、經常登錄網銀賬戶,證明銀行賬戶在正常使用中。

                          2、保持三個月內少量多次交易,切忌一次性進出賬戶金額過大。

                          3、始終保持賬戶有50000港幣以上的存款。

                          4、切忌款項進出太快。

                          5、不要幫助他人匯款或者收款。

                          6、拒絕接收敏感國家的貨款。



                          注:銀行監測賬戶時,會著重觀察賬戶是否有大額資金進出、是否急進急出、與洗黑錢高發國家是否有資金往來等,而以上維護手段則是為了向銀行證明公司賬戶出于健康使用狀態。


                          另外,為了避免因賬戶臨時被關而影響企業發展,建議企業可以考慮再開一個銀行賬戶備用,確保國際貿易往來萬無一失。
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